中国经济网北京2月6日讯 中国东说念主民银行网站1月27日暴露的银罚决字【2024】31-43号暴露云开体育，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，601818.SH）存在以下犯科活动：1.违背账户处置限定；2.违背计帐处置限定；3.违背反伪物币业务处置限定；4.违背东说念主民币畅通处置限定；5.占压财政入款八成资金；6.违背国库科目缔造和使用限定；7.违背信用信息相聚、提供、查询及关联处置限定；8.未按限定扩充客户身份识别义务；9.未按限定保存客户身份辛勤和来往记载；10.未按限定报送大额来往呈报八成可疑来往呈报；11.与身份不解的客户进行来往。中国东说念主民银行对其告诫，并充公犯科所得201.77033万元，罚金1677.06009万元。

经筹办，光大银行系数被罚没1878.83万元。

同期，于某一（时任光大银行法律合规部副总司理兼反洗钱处置中心总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：1.违背账户处置限定；2.未按限定扩充客户身份识别义务；3.未按限定保存客户身份辛勤和来往记载：4.未按限定报送大额来往呈报八成可疑来往呈报。中国东说念主民银行对其告诫，罚金18万元。

陈某薇（时任光大银行电子银行部云缴费行状中心高档业务总监）对光大银行以下犯科活动负有连累：违背计帐处置限定。中国东说念主民银行对其告诫，罚金5万元。

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曾某（时任光大银行北京分行电子银行部云缴费居品处副处长）对光大银行以下犯科活动负有连累：违背计帐处置限定。中国东说念主民银行对其告诫，罚金5万元。

蔡某杰（时任光大银行数字金融部联席总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：违背信用信息相聚、提供、查询及关联处置限定。中国东说念主民银行对其罚金11.1万元。

魏某（时任光大银行信用卡中心审批部总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：违背信用信息相聚、提供、查询及关联处置限定。中国东说念主民银行对其罚金15万元。

柴某军（时任光大银行信用卡中心副总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：1.未按限定扩充客户身份识别义务；2.未按限定报送大额来往呈报八成可疑来往呈报。中国东说念主民银行对其罚金4.5万元。

王某兵（时任光大银行公司业务部副总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：未按限定扩充客户身份识别义务。中国东说念主民银行对其罚金3.5万元。

张某宁（时任光大银行零卖与钞票处置部副总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：未按限定扩充客户身份识别义务。中国东说念主民银行对其罚金3.5万元。

王某林（时任光大银行数字金融部总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：1.未按限定扩充客户身份识别义务；2.与身份不解的客户进行来往。中国东说念主民银行对其罚金4.5万元。

郭某（时任光大银行零卖与钞票处置部副总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：未按限定扩充客户身份识别义务。中国东说念主民银行对其罚金1万元。

王某（时任光大银行信息科技部数据做事中心副总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：未按限定报送大额来往呈报八成可疑来往呈报。中国东说念主民银行对其罚金3.5万元。

苏某宇（时任光大银走运营处置部副总司理）对光大银行以下犯科活动负有连累：与身份不解的客户进行来往。中国东说念主民银行对其罚金1万元。

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发布于：北京市